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    长城电工:2014年第一次临时股东大会会议资料

    2014-11-26 10:04:06点击:

    兰州长城电工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件

    兰州长城电工股份有限公司

    2014 年第一次临时股东大会会议议程会议时间:现场会议召开时间为:2014 年 11 月 10 日 下午 14:30网络投票时间为:2014 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30

    下午 13:00-15:00会议地点:本公司办公楼四楼会议室会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人:董事长杨林先生会议议程:★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

    一、介绍出席会议人员 …………………………董事长杨 林二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群;

    计票人为黄彦忠、周济海 …………董事长杨 林三、审议《关于聘请 2014 年公司财务审计机构的议案》

    …………………………………财务总监费秋菊四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票五、(休会)监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投

    票结果上传上海证券交易所信息公司六、(上交所回传最终统计结果后复会)宣读本次大会决议

    ………………………………………………董事长杨 林

    七、宣读关于本次大会的法律意见书 …见证律师赵文通律师

    八、 会议主持人宣布大会闭幕 ………………董事长杨 林

    兰州长城电工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议文件议案

    兰州长城电工股份有限公司

    关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案各位股东及股东代表;

    2013 年公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度财务审计机构,支付其审计工作的酬金共计 68 万元人民币(含差旅费)。截止目前,该会计师事务所已为本公司提供了 5 年的审计服务。

    公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度的审计工作进行了调查和评估,认为该所业务素质良好,恪尽职守,遵循执业准则,较好的完成了各项审计任务。因此,向董事会提议继续聘任该所为公司 2014 年度的财务审计机构,支付其审计工作的酬金不变。经 2014 年 10 月 22 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过,现提交股东大会审议。

    兰州长城电工股份有限公司

    2014 年 11 月 10 日